مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تولَّ قيادة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى بنك الأردن، والإشراف على الفريق والضوابط والتحقيقات والتقارير بما يدعم سلامة العمليات المصرفية.

المهام والمسؤوليات

• قيادة فريق وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث السياسات والضوابط وفق المتطلبات المحلية والدولية، ومتابعة التغيرات التشريعية وأفضل الممارسات.
• تقييم المخاطر والحد منها، والإشراف على العناية الواجبة بالعملاء واعتماد العلاقات الأعلى مخاطرة، وإجراء مراجعات دورية للضوابط والتدقيق الداخلي.
• التحقيق في المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب، وتدريب الموظفين والتنسيق مع الإدارة والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأطراف المعنية.
• إعداد التقارير التي تطلبها الإدارة العليا والجهات الرقابية.

المؤهلات المطلوبة والمفضلة

• بكالوريوس في المالية أو القانون أو مجال ذي صلة، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في امتثال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُفضَّل أن تكون في القطاع المصرفي. وتُعد درجة الماجستير أو الشهادة المهنية المتخصصة ميزة.
• خبرة سابقة في قيادة وحدة أو فريق، ومعرفة قوية بالتشريعات والعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة وإجراءات التحقق من هوية العملاء (KYC) وأنظمة المراقبة.
• مهارات قوية في التحقيق والتحليل والتقدير المهني والدقة والتواصل، والقدرة على العمل باستقلالية وبالتعاون مع الفرق، مع حماية السرية والتعامل الحصيف مع المعلومات الحساسة.

طريقة التقديم ومكان العمل

مكان العمل: عمّان، الأردن. تاريخ نشر جهة العمل: 2026-08-26. يُقدَّم الطلب عبر صفحة الوظيفة الرسمية باستخدام الرابط المرفق.